1. Bestyrelsesmøde 13. maj 2025 kl 19 - 21.

Tilstede:  Sidse Klarlund Hogan, Anthon Tougaard, Poul Thomsen

Referent: Sidse K. Hogan

Dagsorden for mødet er:

1. Opfølgning på Generalforsamling 2025
   • Referat fra GF
   • Evaluering af mødet
2. Konstituering af bestyrelsen (vi skal vende rollerne: sekretær, kasser, næstformand)
   • Bestyrelsesoversigt til Arbejdernes Landsbank
3. Samarbejdsaftale med administrator (opgavefordeling og mandat)
4. Gennemgang af regnskab frem til d.d.
5. Underskrift af bilag
6. Plan for foreningsåret 2025/2026
   • Fastsættelse af bestyrelsesmøder for året (medbring jeres kalendre)
   • Drøftelse af bestyrelsens fokusområder og fordeling af opgaver for 2025-2026
     1. Brandsikringsplan
     2. Plan for ny administrator til Ejerforeningen
     3. Ny hjemmeside
     4. Opfølgning på mindre ting (låge til have… andre ting vi skal løse?)
     5. Tjek af røglemme
7. Middag med afgående bestyrelse
8. Valby Lokaludvalg - vakant suppleantplads
9. Eventuelt

1. Opfølgning på Generalforsamling 2025

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen. Det fungerede godt i lokalerne i Valby Kulturhus.

Referat fra GF godkendt med en enkelt justering, hvorefter bestyrelsen underskrev.
Sidse fremsender til dirigent, for underskrift, hvorefter referatet bliver omdelt i postkasser og lagt på hjemmesiden.
Opdatering af hjemmesiden jf. vedtagene forsalg på Generalforsamling sker af administrator.

2. Konstituering af bestyrelsen

• • Sekretær, Anthon Tougaard.
  • Kasser: Mandat er uddelegeret til administrator, jf. administrationsaftalen.
  • Bestyrelsesmedlem, Poul er kontaktperson til Vicevært.

3. Samarbejdsaftale med administrator (opgavefordeling og mandat)

Bestyrelsen gennemgik udkast til administrationsaftalen, uden væsentlige ændringer hertil. Administrator har indtil nu haft fuldmagt til betaling af faste regninger, og denne model støtter bestyrelsen fortsat. Bestyrelsen vil føre kontrol med betalingerne løbende.

Bestyrelsen aftalte, at øvrige regninger til fx. entreprenører mv. skal forbi bestyrelsen inden betaling.

Bestyrelsen besluttede, at administrator kan afregne op til 1000 kr. uden at inddrage bestyrelsen.

Sidse tager dialog med ejerforeningens bank for vejledning til at udfylde bestyrelsesoversigten, efter at Peter Væver er udtrådt af bestyrelsen ,men fortsat er administrator.

4. Gennemgang af regnskab frem til d.d.

Regnskab til d.d blev gennemgået og godkendt

5. Underskrift af bilag

Bilag blev gennemgået og godkendt.

6. Plan for foreningsåret 2025/2026

• • Fastsættelse af bestyrelsesmøder for året

Bestyrelsen planlagde møder for året. Mødedatoer er vejledende med forbehold for ændringer.

1. 1. Bestyrelsesmøde            3. juni 2025
   2. Bestyrelsesmøde            3. juli            2025
   3. Bestyrelsesmøde            26. august     2025
   4. Bestyrelsesmøde            9. oktober     2025
   5. Bestyrelsesmøde            18. november   2025
   6. Bestyrelsesmøde            13. januar      2025
   7. Bestyrelsesmøde            10. marts       2026
      
      

Sidse hænger listen med planlagte møder i opgangene.

• • Drøftelse af bestyrelsens fokusområder og fordeling af opgaver for 2025-2026
    • Brandsikringsplan
    • Plan for ny administrator til Ejerforeningen
    • Ny hjemmeside
    • Opfølgning på mindre ting (låge til have… andre ting vi skal løse?)
    • Tjek af røglemme

Punktet udskydes til næste møde den 3. juni for at der er nok tid til gennemgang og drøftelse.

7. Middag med afgående bestyrelse

Bestyrelsen drøftede nye datoer, og rækker ud til tidligere bestyrelsesmedlemmer og suppleant for at aftale nærmere.

8. Valby Lokaludvalg - vakant suppleantplads

Ingen har meldt ind, at de ønsker at overtage posten. Bestyrelsen melder til udvalget, at vi lader vores plads stå vakant.

9. Eventuelt

Intet til eventuelt.